МВД РФ: в незаконном обналичивании денег были задействованы крупные рынки Дагестана
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Поставками полученных от незаконной банковской деятельности денег из Северо-Кавказского федерального округа в Москву занимались сотрудники частного охранного агентства из Дагестана. В схеме обналичивания денег были задействованы крупные рынки республики, заявили в МВД России.
Как сообщал "Кавказский узел", 29 марта МВД РФ пресекло поставку незаконно обналиченных денег из Дагестана. В результате спецоперации в аэропорту "Внуково" были задержаны 20 человек, которые, по версии следствия, являются активными участниками группы.
"В схеме обналичивания были задействованы крупные дагестанские рынки: хасавюртовский, махачкалинский и крупнейший на Кавказе автомобильный рынок, находящийся на границе Дагестана и Чечни. После обналичивания крупные суммы денег перематывались пластиком и под видом полиграфической продукции ежедневно переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву", - заявил официальный представитель МВД России Андрей Пилипчук.
По его словам, "транспортировкой занимались сотрудники частного охранного агентства "Карат". "Это предприятие зарегистрировано в Дагестане и находится в Махачкале. Их услуги оценивались в полпроцента от суммы наличности", - цитируются слова Пилипчука на сайте МВД России.
По данным пресс-службы МВД России, в офисах банков и организаций, подозреваемых в участии в незаконном обналичивании денег, а также в аэропортах и у заказчиков проведено более 15 обысков. "Изъяты клише, пломбираторы для пакетов с деньгами, поддельные регистрационные автомобильные номера, пропуски", - отмечается в сообщении пресс-службы.
"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от представителей охранного агентства "Карат", а также руководства рынков Дагестана по поводу заявления МВД России.
Напомним, что в 2008 году несколько предпринимателей из Дагестана заявляли о незаконных действиях сотрудников полиции аэропорта "Внуково", изъявивших у них наличные при их перевозке. В материале "Кавказского узла" "Денег было 12 килограммов". Кто изымает деньги у коммерсантов в аэропорту "Внуково"?", опубликованном в 2009 году, рассказывается о фактах пропажи части денег бизнесменов после проверок в аэропорту "Внуково", по некоторым из них были заведены уголовные дела.
